2011年12月,河北霸州市华锌商贸有限公司业务经理郑克旭将募集来的8000万元借给明达意航旗下的抚顺艳丰建材有限公司(下称“艳丰公司”),被该公司用作向大连银行沈阳支行申请承兑汇票的保证金。由于艳丰公司并未按时还款,郑克旭将艳丰公司及担保人明达意航告上法庭。为了财产保全,河北廊坊中院于2012年5月、8月先后冻结了艳丰公司存在大连银行的汇票保证金8000万元。正是在此过程中,廊坊中院从大连银行调取了相关文件,发现该笔承兑汇票业务“可能涉及虚假交易合同”。
“我们是见得光的。”大连银行沈阳支行纪委书记高景春对21世纪经济报道记者说。
有银行业内人士称,近年出现多起通过贸易背景造假从银行套钱案件,江浙、山东地区居多。一些公司在无真实贸易背景的情况下,伪造合同,向银行申请承兑汇票,再用承兑汇票贴现获利。
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